Jalel BENKHELIL

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1957 (68 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Jalel BENKHELIL

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 14 août 2007 au 14 février 2013
  EFSR EVALUATION FORMATION SECURITE ROUTIERE
  Ancien Gérant
  - SIREN498958917
  - Adresse94370 SUCY-EN-BRIE
  - Secteur d'activitéEnseignement de la conduite
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- Du 04 avril 2006 au 31 mars 2012
  SCI DIAG. CONSEILS
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN488462649
  - Adresse77144 MONTEVRAIN
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 20 janvier 2004 au 15 juillet 2010
  AU PERMIS DES NATIONS
  Ancien Gérant
  - SIREN408979011
  - Adresse94370 SUCY-EN-BRIE
  - Secteur d'activitéConseil en relations publiques et communication
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Jalel BENKHELIL

4 événements depuis 2004

vendredi 31 mars 2012
- Jalel BENKHELIL renonce à son rôle d'associé-gérant de SCI DIAG. CONSEILS.

lundi 14 août 2007
- Il assume maintenant la fonction de gérant de EFSR EVALUATION FORMATION SECURITE ROUTIERE.

lundi 04 avril 2006
- Il est promu associé-gérant de SCI DIAG. CONSEILS.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Jalel BENKHELIL depuis 2004

Comandataire Jalel BENKHELIL

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 31 mars 2012 au 06 juin 2020
  Farzaneh FOROUGHI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié-gérant
  - EntrepriseSCI DIAG. CONSEILS
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