Jalal MOUSSALIH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1984 (41 ans)
Activité
Transports de voyageurs par taxis
Entreprises
IAK DRIVER
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Jalal MOUSSALIH

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 23 janvier 2019 au 27 août 2024

      IAK DRIVER

      Ancien Président

      • SIREN845215359
      • Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis

    • Du 15 janvier 2011 au 09 avril 2013

      M.K.S.W. INVESTISSEMENT

      Ancien Gérant

      • SIREN510944135
      • Adresse75011 PARIS
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Jalal MOUSSALIH

3 événements depuis 2011

  • mardi 23 janvier 2019

    • Il a été désigné en tant que président de IAK DRIVER.

Comandataire Jalal MOUSSALIH

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