Jacques AMZALLAG

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1949 (76 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Josette AMZALLAG

Entreprises de Jacques AMZALLAG

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 10 janvier 2014
  SCI LE GRAU SAINT ANGE
  Ancien Gérant
  - SIREN440280691
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 22 mars 2013 au 20 juin 2013
  OH DE SCEAUX
  Ancien Gérant
  - SIREN791543325
  - Adresse92330 SCEAUX
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 02 décembre 2008 au 04 septembre 2010
  MOONGIFT
  Ancien Gérant
  - SIREN508948353
  - Adresse94160 SAINT-MANDE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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- Du 02 mars 2004 au 14 septembre 2004
  FONCIERE RENE JACQUES
  Ancien Gérant
  - SIREN452047921
  - Adresse75003 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Jacques AMZALLAG

8 événements depuis 2004

jeudi 10 janvier 2014
- Jacques AMZALLAG renonce à son rôle de gérant de SCI LE GRAU SAINT ANGE.

mercredi 20 juin 2013
- Il renonce à son rôle de gérant de OH DE SCEAUX.
jeudi 22 mars 2013
- Il est promu gérant de l'entreprise de OH DE SCEAUX.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Jacques AMZALLAG depuis 2004

1 Comandataire Jacques AMZALLAG

1 comandataire actuel, 4 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 10 janvier 2014 (11 ans)
  Josette AMZALLAG
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI LE GRAU SAINT ANGE
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Anciens
- Du 20 juin 2013 au 05 février 2025
  Gabrielle PICART
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseOH DE SCEAUX
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- Du 04 septembre 2010 au 20 octobre 2021
  Véronique ANGHELOVICI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMOONGIFT
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- Du 04 septembre 2010 au 20 octobre 2021
  Stéphane GARAUD
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMOONGIFT
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- Du 02 mars 2004 au 24 octobre 2013
  Rene EDERY
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseFONCIERE RENE JACQUES
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Comandataires