Jacob LEVY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1953 (72 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Entreprises
M.R.D.INTERNATIONAL, CASHTEX
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Jacob LEVY

2 entreprises actuelles

  • Actuelles

    • Depuis le 03 novembre 2018 (6 ans)

      M.R.D.INTERNATIONAL

      Gérant

      • SIREN400500336
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 07 novembre 2009 (15 ans)

      CASHTEX

      Administrateur

      • SIREN320707870
      • Adresse75013 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
      • Téléphone
        Afficher le numéro

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 25/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Jacob LEVY

2 événements depuis 2009

  • vendredi 07 novembre 2009

    • Il est promu administrateur de CASHTEX.

Comandataires Jacob LEVY

2 anciens comandataires

  • Anciens

    • Du 09 novembre 2004 au 03 novembre 2018

      Daniel LEVY

      • Total mandats24
      • Mandats en commun3
      • Mandat principalDirecteur général délégué
      • EntrepriseCASHTEX

    • Du 09 novembre 2004 au 10 juillet 2010

      Henri LEVY

      • Total mandats15
      • Mandats en commun3
      • Mandat principalPrésident du conseil d'administration
      • EntrepriseCASHTEX

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