Jabbar MALIK

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
GROUPE MEDICAL DE LA DAME BLANCHE, SCI GARGES + 1 autre
Comandataires
Samia AJILI, Bassanfa BAGAYOKO + 9 autres

3 Entreprises de Jabbar MALIK

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Jabbar MALIK

4 événements depuis 2014

  • mercredi 17 décembre 2015

    • Il est promu gérant de l'entreprise de SCI GARGES.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Jabbar MALIK depuis 2014

11 Comandataires Jabbar MALIK

11 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

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