Ivo PANICO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1946 (79 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Entreprises
CONIPA, MONSIEUR IVO PANICO
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Ivo PANICO

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 10 novembre 2016 au 28 septembre 2021

      POINT BLEU

      Ancien Président

      • SIREN802596007
      • Adresse33000 BORDEAUX
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 26/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique d'Ivo PANICO

4 événements depuis 2012

  • mardi 20 avril 2022

    • Il accède au statut d'associé de CONIPA.

  • mercredi 10 novembre 2016

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Ivo PANICO depuis 2012

Comandataires Ivo PANICO

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