Ivanov KRASIMIR

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1966 (59 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
SARL NIKITA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Ivanov KRASIMIR

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 14 juillet 2017 au 06 novembre 2024

      SARL SAMANTHA

      Ancien Gérant

      • SIREN790398945
      • Adresse75012 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers

    • Du 19 mai 2017 au 13 mars 2019

      LOGISTIC LEASE CAR

      Ancien Gérant

      • SIREN820102853
      • Adresse93430 VILLETANEUSE
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Ivanov KRASIMIR

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