Ivana MONDRAGON

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1977 (49 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Ivana MONDRAGON

    • Du 09 juillet 2021 au 23 janvier 2024

      GMAIT

      Ancien Directeur général

      • SIREN901113464
      • Adresse64122 URRUGNE
      • Secteur d'activitéGestion de fonds

    • Du 06 août 2021 au 10 mai 2023

      SARL BALBAIA

      Ancien Gérant

      • SIREN520761685
      • Adresse64122 URRUGNE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique d'Ivana MONDRAGON

4 événements depuis 2021

  • jeudi 06 août 2021

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Ivana MONDRAGON depuis 2021

Comandataire d'Ivana MONDRAGON