Ivan TOLEDANO

Date de naissance
Né en 2001 (25 ans)
Activité
Activités des marchands de biens immobiliers
Entreprises
SOCO ESTATES
Comandataires
Michael KREYENBORG, Gilles PRAT

1 Entreprise d'Ivan TOLEDANO

    • Du 22 août 2024 au 20 août 2025

      CLUB MONTMARTRE

      Ancien Directeur général délégué

      • SIREN845184175
      • Adresse75009 PARIS
      • Secteur d'activitéOrganisation de jeux de hasard et d'argent

    • Du 13 juillet 2024 au 15 mai 2025

      FUSIES CASINO DE LACAUNE

      Ancien Directeur général délégué

      • SIREN398742585
      • Adresse81230 LACAUNE
      • Secteur d'activitéOrganisation de jeux de hasard et d'argent
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

La cartographie fait peau neuve !

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Historique d'Ivan TOLEDANO

4 événements depuis 2024

  • mercredi 22 août 2024

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Ivan TOLEDANO depuis 2024

2 Comandataires d'Ivan TOLEDANO

Comandataires