Ismaan DALHOUMI

Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Ismaan DALHOUMI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 24 octobre 2023 au 02 avril 2026

      MONEY ICLS

      Ancien Président

      • SIREN980697031
      • Adresse13001 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

    • Du 01 juillet 2021 au 02 avril 2026

      MARKET TITA

      Ancien Président

      • SIREN900804147
      • Adresse13006 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 09/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Ismaan DALHOUMI

2 événements depuis 2021

  • mercredi 01 juillet 2021

Comandataire Ismaan DALHOUMI

1 ancien comandataire