Iqbal JAVEED

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1960 (64 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises d'Iqbal JAVEED

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 22 février 2012 au 24 septembre 2014
  AZANI
  Ancien Gérant
  - SIREN504308941
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
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- Du 23 septembre 2008 au 05 juin 2010
  R.B.F.I.
  Ancien Gérant
  - SIREN507888691
  - Adresse77185 LOGNES
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 04 novembre 2008 au 13 janvier 2009
  SOLDEX
  Ancien Gérant
  - SIREN500096193
  - Adresse59100 ROUBAIX
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique d'Iqbal JAVEED

5 événements depuis 2008

mardi 22 février 2012
- Iqbal JAVEED assume maintenant la fonction de gérant de AZANI.

vendredi 05 juin 2010
- Il renonce à son rôle de gérant de R.B.F.I..

lundi 13 janvier 2009
- Il renonce à son rôle de gérant de SOLDEX.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Iqbal JAVEED depuis 2008

Comandataires Iqbal JAVEED

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 05 juin 2010 au 12 avril 2012
  Jan GUL
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseR.B.F.I.
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- Du 24 octobre 2009 au 22 février 2012
  Singh KARAMJIT
  - Total mandats11
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseAZANI
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- Du 13 janvier 2009 au 05 mai 2009
  Syed AZAMA
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSOLDEX
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- Du 16 octobre 2007 au 04 novembre 2008
  Tlouhou RAMDAN
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSOLDEX
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Comandataires