Ion TOMA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Ibrahim TURK

Entreprises d'Ion TOMA

5 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 04 juin 2025 au 05 mars 2026

      AMT GESTION

      Ancien Président

      • SIREN938266673
      • Adresse75014 PARIS
      • Secteur d'activitéAgencement de lieux de vente

    • Du 11 septembre 2025 au 13 janvier 2026

      CGTP

      Ancien Président

      • SIREN817572761
      • Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

    • Du 05 décembre 2010 au 22 février 2016

      T-BAT

      Ancien Gérant

      • SIREN528662315
      • Adresse77190 DAMMARIE-LES-LYS
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 10/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Ion TOMA

6 événements depuis 2007

  • lundi 13 janvier 2026

  • mercredi 11 septembre 2025

    • Il est promu président de CGTP.

  • mardi 04 juin 2025

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Ion TOMA depuis 2007

1 Comandataire Ion TOMA

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires