Ioan BAIAS

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Travaux de plâtrerie
Entreprises
SASU BAIAS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Ioan BAIAS

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 12 décembre 2013 au 09 janvier 2015

      MS BAT

      Ancien Gérant

      • SIREN798974630
      • Adresse93110 ROSNY-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéTravaux de plâtrerie

    • Du 19 novembre 2011 au 05 février 2014

      NYCOS RENOVATION

      Ancien Gérant

      • SIREN537549982
      • Adresse75016 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux d'isolation

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 31/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
En savoir plus

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Historique d'Ioan BAIAS

6 événements depuis 2011

  • jeudi 09 janvier 2015

    • Il démissionne de son poste de gérant de MS BAT.

  • vendredi 02 août 2014

    • Il accède au poste de gérant de MM BAT.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Ioan BAIAS depuis 2011

Comandataires Ioan BAIAS

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