Iness ORTIZ

Date de naissance
Née en 1990 (35 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé + 1 autre
Entreprises
ORTIZ HALABI, L'ARLETISTE + 1 autre
Comandataires
Jean MATOS, Nina HALABI-ORTIZ + 2 autres

4 Entreprises d'Iness ORTIZ

4 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Iness ORTIZ

4 événements depuis 2024

  • mercredi 18 juillet 2024

  • mercredi 25 janvier 2024

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Iness ORTIZ depuis 2024

4 Comandataires Iness ORTIZ

4 comandataires actuels

Comandataires