Ilgar TOURABI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1960 (65 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises d'Ilgar TOURABI

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 20 mars 2007 au 21 octobre 2008
  IMPEX
  Ancien Gérant
  - SIREN494552946
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
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- Du 20 mars 2007 au 05 juin 2007
  BATI PRO
  Ancien Gérant
  - SIREN494564859
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
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- Du 02 janvier 2007 au 10 avril 2007
  T M D
  Ancien Gérant
  - SIREN481675551
  - Adresse95400 ARNOUVILLE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique d'Ilgar TOURABI

6 événements depuis 2007

lundi 21 octobre 2008
- Ilgar TOURABI quitte ses fonctions de gérant de IMPEX.

lundi 05 juin 2007
- Il renonce à son rôle de gérant de BATI PRO.
lundi 10 avril 2007
- Il démissionne de son poste de gérant de T M D.
lundi 20 mars 2007
- Il assume maintenant la fonction de gérant de IMPEX.
- Il est promu gérant de l'entreprise de BATI PRO.
lundi 02 janvier 2007
- Il assume maintenant la fonction de gérant de T M D.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Ilgar TOURABI depuis 2007

Comandataires Ilgar TOURABI

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 21 octobre 2008 au 26 mai 2009
  Philippe CHAPALAIN
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseIMPEX
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- Du 05 juin 2007 au 15 juillet 2008
  Serkan BASER
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBATI PRO
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- Du 10 avril 2007 au 31 janvier 2008
  Hassan LAZIMUM HOSSEIN
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseT M D
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- Du 02 août 2005 au 02 janvier 2007
  Omer BERBER
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseT M D
  Voir la fiche

Comandataires