Ilan BEN GUIGUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1993 (31 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Entreprises
ID INVEST, REZA
Comandataires
David AMAR, Ophélie OUAKNINE BOUHADANA

2 Entreprises d'Ilan BEN GUIGUI

2 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 10 juillet 2024 (1 an)

      ID INVEST

      Associé

      • SIREN930740550
      • Adresse69100 VILLEURBANNE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 01 juillet 2023 (2 ans)

      REZA

      Associé

      • SIREN953827854
      • Adresse69130 ECULLY
      • Secteur d'activitéAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 21 janvier 2020 au 31 décembre 2024

      880650924

      Ancien Independant

      • SIREN880650924
      • Adresse
      • Secteur d'activitéCommerce d'électricité
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Ilan BEN GUIGUI

13 événements depuis 2017

  • vendredi 14 septembre 2024

  • mardi 24 juillet 2024

  • mardi 17 juillet 2024

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Ilan BEN GUIGUI depuis 2017

2 Comandataires Ilan BEN GUIGUI

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