Idalina DOS SANTOS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1953 (72 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI JACINTA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Idalina DOS SANTOS

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 08 août 2006 au 15 août 2013

      SCI JACINTA

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN424414589
      • Adresse13370 MALLEMORT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 03 juin 2008 au 27 octobre 2010

      CPI

      Ancien Gérant

      • SIREN503626848
      • Adresse13370 MALLEMORT
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Idalina DOS SANTOS

7 événements depuis 2004

  • lundi 03 juin 2008

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de CPI.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Idalina DOS SANTOS depuis 2004

Comandataire Idalina DOS SANTOS

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