Ibrahim SHALBY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 2000 (25 ans)
Activité
Transports de voyageurs par taxis
Entreprises
LUXE CARS, SPEEDRIVE + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises d'Ibrahim SHALBY

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Ibrahim SHALBY

3 événements depuis 2024

  • mardi 13 mars 2024

    • Il a été désigné en tant que président de MBA TRANS.

  • vendredi 02 mars 2024

Comandataires Ibrahim SHALBY

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