Hossein ROUMI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (42 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Restauration traditionnelle
Entreprises
FRANCE IMMO SCI, BHL DELICES
Comandataires
Samir LACENE-NECER, Audrey BRUNET + 1 autre

2 Entreprises de Hossein ROUMI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Hossein ROUMI

3 événements depuis 2007

3 Comandataires Hossein ROUMI

3 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

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