Honeyed TOORAWA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1959 (66 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SOCIETE MOHA, SCI MARIA
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Honeyed TOORAWA

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 15 mars 2005 au 22 juillet 2021

      SOCIETE TALHA DISTRIBUTION

      Ancien Gérant

      • SIREN420233686
      • Adresse97421 SAINT-LOUIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Honeyed TOORAWA

7 événements depuis 2005

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Honeyed TOORAWA depuis 2005

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