Hervé SHANMUGAM

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1987 (38 ans)
Activité: Activités comptables, Activités des sièges sociaux + 2 autres
Entreprises: L.C.D.I.O, SHAN & DY EXPERTISE + 3 autres
Comandataires: Cyrielle BARANOWSKI, Benjamin LELLOUCHE

5 Entreprises de Hervé SHANMUGAM

5 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 15 octobre 2024 (1 an)
  L.C.D.I.O
  Président
  - SIREN933652968
  - Adresse95520 OSNY
  - Secteur d'activitéActivités comptables
  - Téléphone
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- Depuis le 05 avril 2024 (1 an)
  SHAN & DY EXPERTISE
  Président
  - SIREN925169054
  - Adresse76000 ROUEN
  - Secteur d'activitéActivités des sièges sociaux
  - Téléphone
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- Depuis le 19 juillet 2016 (9 ans)
  MEMPHIS CONSEIL
  Président
  - SIREN821454089
  - Adresse95490 VAUREAL
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
  - Téléphone
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- Depuis le 07 avril 2021 (4 ans)
  SCI RVS
  Gérant
  - SIREN897837506
  - Adresse95520 OSNY
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
  - Téléphone
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- Depuis le 31 mars 2021 (4 ans)
  SCI OBIWAN
  Gérant
  - SIREN897643060
  - Adresse95520 OSNY
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 27 décembre 2022 au 17 janvier 2025
  ZALEO
  Ancien Directeur général
  - SIREN922479407
  - Adresse51420 CERNAY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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- Du 21 juin 2012 au 06 mars 2015
  SA JMB PRO
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN327530200
  - Adresse95870 BEZONS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
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- Du 21 juin 2012 au 06 mars 2015
  SA JMB PRO
  Ancien Administrateur
  - SIREN327530200
  - Adresse95870 BEZONS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Hervé SHANMUGAM

9 événements depuis 2012

jeudi 17 janvier 2025
- [MASQUÉ] se retire de son rôle de directeur général de ZALEO.

lundi 15 octobre 2024
- Il a été désigné en tant que président de L.C.D.I.O.
jeudi 05 avril 2024
- Il a été désigné en tant que président de SHAN & DY EXPERTISE.

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Hervé SHANMUGAM depuis 2012

2 Comandataires Hervé SHANMUGAM

2 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 17 janvier 2025
  Cyrielle BARANOWSKI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntrepriseZALEO
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- Depuis le 27 décembre 2022 (2 ans)
  Benjamin LELLOUCHE
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseZALEO
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Anciens
- Du 19 janvier 2005 au 06 mars 2015
  Christian BERTHOLET
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseSA JMB PRO
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- Du 19 janvier 2005 au 06 mars 2015
  Yamina ESNAULT
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseSA JMB PRO
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- Du 12 juin 2012 au 21 juin 2012
  Slimane GUENNICHE
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntrepriseSA JMB PRO
  Voir la fiche

Comandataires