Hatem ZOGHBI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1977 (49 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Hatem ZOGHBI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 13 mars 2010 au 15 mars 2012

      ECPEM

      Ancien Liquidateur

      • SIREN504733031
      • Adresse21130 FLAMMERANS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

    • Du 15 juillet 2008 au 13 mars 2010

      ECPEM

      Ancien Gérant

      • SIREN504733031
      • Adresse21130 FLAMMERANS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Hatem ZOGHBI

3 événements depuis 2008

  • vendredi 13 mars 2010

    • Hatem ZOGHBI démissionne de son poste de gérant de ECPEM.

    • Il assume maintenant la fonction de liquidateur de ECPEM.

  • lundi 15 juillet 2008

    • Il accède au poste de gérant de ECPEM.