Hassene ROUABAH

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1988 (37 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Jose MAGALHAES

Entreprises de Hassene ROUABAH

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 25 mars 2014 au 30 septembre 2016
  KAYLOC
  Ancien Gérant
  - SIREN532431897
  - Adresse95100 ARGENTEUIL
  - Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
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- Du 14 novembre 2014 au 01 juin 2016
  TRANS & GO
  Ancien Gérant
  - SIREN789770294
  - Adresse95100 ARGENTEUIL
  - Secteur d'activitéLocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  Voir la fiche
- Du 14 novembre 2014 au 01 juin 2016
  DELEXCO
  Ancien Gérant
  - SIREN799853809
  - Adresse95100 ARGENTEUIL
  - Secteur d'activitéLocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  Voir la fiche
- Du 03 mai 2014 au 03 mai 2016
  SARL I.D.F.C.
  Ancien Gérant
  - SIREN801985755
  - Adresse95100 ARGENTEUIL
  - Secteur d'activitéTravaux de montage de structures métalliques
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Hassene ROUABAH

5 événements depuis 2014

lundi 03 mai 2016
- HASSENE ROUABAH quitte ses fonctions de gérant de SARL I.D.F.C..

jeudi 14 novembre 2014
- Il est promu gérant de l'entreprise de TRANS & GO.
- Il accède au poste de gérant de DELEXCO.
vendredi 03 mai 2014
- Il est promu gérant de l'entreprise de SARL I.D.F.C..
lundi 25 mars 2014
- Il est promu gérant de l'entreprise de KAYLOC.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Hassene ROUABAH depuis 2014

1 Comandataire Hassene ROUABAH

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 03 mai 2016 (9 ans)
  Jose MAGALHAES
  - Total mandats9
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL I.D.F.C.
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Anciens
- Du 29 janvier 2014 au 14 novembre 2014
  Nabil CHOUITER
  - Total mandats10
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseDELEXCO
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- Du 12 décembre 2012 au 14 novembre 2014
  Emile BOUDRA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTRANS & GO
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- Du 28 mai 2011 au 25 mars 2014
  Kais OTMANI
  - Total mandats14
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseKAYLOC
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Comandataires