Hassan BENMOUSSA ZAHAR

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1941 (84 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Entreprises
SCI BENMOUSSA BOUSSINGAULT, HOLDING 2B + 1 autre
Comandataires
Najia BENMOUSSA ZAHAR, Kaoutar BENMOUSSA ZAHAR + 3 autres

4 Entreprises de Hassan BENMOUSSA ZAHAR

4 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Hassan BENMOUSSA ZAHAR

10 événements depuis 2004

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Hassan BENMOUSSA ZAHAR depuis 2004

5 Comandataires Hassan BENMOUSSA ZAHAR

5 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

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