Hamza BENANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1983 (43 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
BM TRANS
Comandataires
Yasmina BENANI, Ilyes BENANI + 3 autres

1 Entreprise de Hamza BENANI

    • Du 10 juin 2023 au 14 septembre 2023

      B.H.IMMO

      Ancien Associé

      • SIREN898870043
      • Adresse94310 ORLY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 05 mai 2021 au 10 juin 2023

      B.H.IMMO

      Ancien Gérant

      • SIREN898870043
      • Adresse94310 ORLY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 12/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Hamza BENANI

7 événements depuis 2021

  • mercredi 14 septembre 2023

  • vendredi 10 juin 2023

    • Il renonce à son rôle de gérant de B.H.IMMO.

    • Il accède au statut d'associé de B.H.IMMO.

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Hamza BENANI depuis 2021

5 Comandataires de Hamza BENANI

Comandataires