Hamed BOUALAYA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
ZAIED TRANSPORT
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Hamed BOUALAYA

1 entreprise actuelle, 9 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 06 juillet 2023 au 30 août 2024

      BATIPRO

      Ancien Président

      • SIREN954039756
      • Adresse93200 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

    • Du 14 janvier 2023 au 30 août 2024

      AB DRIVE

      Ancien Président

      • SIREN922730841
      • Adresse93200 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Hamed BOUALAYA

12 événements depuis 2004

  • mercredi 06 juillet 2023

  • vendredi 14 janvier 2023

    • Il accède au poste de président de AB DRIVE.

  • mardi 11 janvier 2023

    • Il quitte ses fonctions de président de ALFA STARS.

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Hamed BOUALAYA depuis 2004

Comandataires Hamed BOUALAYA

6 anciens comandataires

Comandataires

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