Halima FAHMI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1958 (67 ans)
Activité
Soins de beauté, Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
LES DEUX AMIS, GM FINANCE
Comandataires
Kanagaratnam VASANTHAKUMAR

2 Entreprises de Halima FAHMI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Halima FAHMI

3 événements depuis 2004

  • mardi 27 juin 2012

1 Comandataire Halima FAHMI

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