Halim BOUKARI

Date de naissance
Né en 1973 (53 ans)
Activité
Gestion de fonds, Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion + 1 autre
Entreprises
LNBH HOLDING, ICOZIM CONSULTING + 1 autre
Comandataires
Abassia BOUKARI

4 Entreprises de Halim BOUKARI

4 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Halim BOUKARI

4 événements depuis 2015

  • vendredi 04 décembre 2021

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Halim BOUKARI depuis 2015

1 Comandataire Halim BOUKARI