Hakim SOUANEF

Date de naissance
Né en 1987 (38 ans)
Activité
En cours d'attribution, Fonds de placement et entités financières similaires + 1 autre
Entreprises
AMAYA, FIN.A.RE PATRIMOINE + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Hakim SOUANEF

3 entreprises actuelles

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Hakim SOUANEF

3 événements depuis 2024

  • vendredi 27 janvier 2024

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de AMAYA.

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