Hakim OUZAI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
HMSY, MAARFI PREMIUM
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Hakim OUZAI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Hakim OUZAI

3 événements depuis 2015

  • mercredi 24 décembre 2015

Comandataire Hakim OUZAI

1 ancien comandataire

  • Ancien

    • Du 24 décembre 2015 au 30 avril 2020

      Samy OUZAI

      • Total mandats9
      • Mandats en commun3
      • Mandat principalDirecteur général
      • EntrepriseHMSY

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