Hakim OURAGH

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1984 (41 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité, Transports routiers de marchandises de proximité
Entreprises
CITYZENDELIVERY, K H TRANSPORT
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Hakim OURAGH

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 12 décembre 2006 au 31 mai 2013

      K H TRANSPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN492972443
      • Adresse78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises de proximité
Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 28/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Hakim OURAGH

6 événements depuis 2006

  • jeudi 31 mai 2013

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Hakim OURAGH depuis 2006

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