Hakim BENSMARA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (40 ans)
Activité
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprises
MONSIEUR HAKIM BENSMARA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Hakim BENSMARA

    • Du 26 novembre 2021 au 06 novembre 2024

      HB CONSULTING

      Ancien Gérant

      • SIREN905402210
      • Adresse13510 EGUILLES
      • Secteur d'activitéGestion de fonds

    • Du 05 janvier 2018 au 02 mars 2022

      HB TRANSACTION

      Ancien Président

      • SIREN834309569
      • Adresse69800 SAINT-PRIEST
      • Secteur d'activitéCommerce d'autres véhicules automobiles
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Hakim BENSMARA

5 événements depuis 2015

  • jeudi 26 novembre 2021

  • jeudi 05 janvier 2018

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Hakim BENSMARA depuis 2015

Comandataire de Hakim BENSMARA