Hakim BAKHTAOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (51 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Hakim BAKHTAOUI

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 25 mars 2015 au 13 octobre 2021

      JAWHARA JEWELS

      Ancien Gérant

      • SIREN810316109
      • Adresse94000 CRETEIL
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

    • Du 16 décembre 2014 au 30 décembre 2016

      MONSIEUR HAKIM BAKHTAOUI

      Ancien Independant

      • SIREN484496567
      • Adresse94000 CRETEIL
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis

    • Du 26 avril 2005 au 15 avril 2010

      SARL MOBIPHONIC

      Ancien Gérant

      • SIREN481601623
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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