Hakan CIFCI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Gestion de fonds
Entreprises
SCI ALLIANCE, CIFCI INVESTISSEMENTS
Comandataires
Musa CIFCI, Yordan STANEV

2 Entreprises de Hakan CIFCI

2 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 05 mars 2022 au 01 novembre 2023

      ACI

      Ancien Président

      • SIREN893700377
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux de plâtrerie
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Hakan CIFCI

10 événements depuis 2007

  • mardi 01 novembre 2023

    • Il se retire de son rôle de président de ACI.

  • vendredi 05 mars 2022

    • Il a été désigné en tant que président de ACI.

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Hakan CIFCI depuis 2007

2 Comandataires Hakan CIFCI

2 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Comandataires

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