Hafida DHABI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1969 (56 ans)
Activité
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé, Fabrication de vêtements de dessus + 1 autre
Entreprises
MBM PARIS, MEN BY MEN + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Hafida DHABI

3 entreprises actuelles

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Hafida DHABI

3 événements depuis 2019

  • lundi 22 janvier 2019

    • Elle accède au poste de gérante de FONBAIL.

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