Hafid KAMAL

Date de naissance
Né en 1963 (62 ans)
Activité
Autres intermédiations monétaires
Entreprises
BANQUE CHAABI DU MAROC
Comandataires
Abdeslam BENNANI, Idriss BENSMAIL + 5 autres

1 Entreprise de Hafid KAMAL

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
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Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Hafid KAMAL

5 événements depuis 2022

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Hafid KAMAL depuis 2022

7 Comandataires Hafid KAMAL

7 comandataires actuels, 7 anciens comandataires

Comandataires