Hadj CHAFIQ

Date de naissance: Né en 1972 (53 ans)
Activité: Activités des agents et courtiers d'assurances, Activités des marchands de biens immobiliers + 2 autres
Entreprises: SUISSE TRANSACTIONS, BATI DECO OCCITANIE + 5 autres
Comandataires: Aucun comandataire actif

7 Entreprises de Hadj CHAFIQ

7 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 12 septembre 2017 (8 ans)
  SUISSE TRANSACTIONS
  Président
  - SIREN831841325
  - Adresse31200 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
  - Téléphone
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- Depuis le 20 juillet 2017 (8 ans)
  BATI DECO OCCITANIE
  Président
  - SIREN830911970
  - Adresse31200 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 18 juillet 2017 (8 ans)
  SASU COMPLEXE ELSAYA
  Président
  - SIREN830898151
  - Adresse31200 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
  - Téléphone
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- Depuis le 20 novembre 2018 (7 ans)
  SUISSE TRANSACTIONS
  Gérant
  - SIREN843874959
  - Adresse75015 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
  - Téléphone
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- Depuis le 21 septembre 2018 (7 ans)
  INAS-LINA
  Gérant
  - SIREN498934892
  - Adresse31200 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 10 avril 2015 (11 ans)
  SCI MORROCAN'S HOUSE
  Gérant
  - SIREN810691519
  - Adresse31200 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 11 juillet 2013 (12 ans)
  SCI TOULOUSE ELSAYA
  Gérant
  - SIREN794111393
  - Adresse31200 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 16 avril 2015 au 19 septembre 2017
  SARL TOULOUSE EVENT
  Ancien Gérant
  - SIREN794111526
  - Adresse31200 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéServices des traiteurs
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- Du 18 mai 2004 au 07 avril 2009
  SARL ELIAS
  Ancien Gérant
  - SIREN442334165
  - Adresse31200 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéServices des traiteurs
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/06/2026

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

Source
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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Hadj CHAFIQ

9 événements depuis 2004

lundi 20 novembre 2018
- Hadj CHAFIQ est promu gérant de l'entreprise de SUISSE TRANSACTIONS.
jeudi 21 septembre 2018
- Il est promu gérant de l'entreprise de INAS-LINA.

lundi 12 septembre 2017
- Il est promu président de SUISSE TRANSACTIONS.
mercredi 20 juillet 2017
- Il a été désigné en tant que président de BATI DECO OCCITANIE.
lundi 18 juillet 2017
- Il est promu président de SASU COMPLEXE ELSAYA.

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Hadj CHAFIQ depuis 2004