Habib MOKNI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1955 (69 ans)
Activité
Location de logements, Formation continue d'adultes
Entreprises
SCI LE CHEMIN, LES 28 JARDINS + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Habib MOKNI

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Habib MOKNI

8 événements depuis 2005

  • lundi 16 février 2016

    • Il démissionne de son poste de gérant de EDIFOR.

    • Il assume maintenant la fonction de liquidateur de EDIFOR.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Habib MOKNI depuis 2005

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