Habib KAABI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1950 (75 ans)
Activité
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Entreprises
KAABI SARL
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Habib KAABI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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4 événements depuis 2003

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