Gustavo HERNANDEZ FALCON

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
FALCON EXPRESS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Gustavo HERNANDEZ FALCON

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 10 octobre 2014 au 01 décembre 2014

      AMIOR

      Ancien Liquidateur

      • SIREN531440600
      • Adresse06500 MENTON
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

    • Du 09 avril 2011 au 26 juin 2013

      AMIOR

      Ancien Gérant

      • SIREN531440600
      • Adresse06500 MENTON
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 13/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Gustavo HERNANDEZ FALCON

4 événements depuis 2008

  • mardi 26 juin 2013

    • Il renonce à son rôle de gérant de AMIOR.

  • vendredi 09 avril 2011

    • Il accède au poste de gérant de AMIOR.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Gustavo HERNANDEZ FALCON depuis 2008

Comandataire Gustavo HERNANDEZ FALCON

1 ancien comandataire

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