Giuseppe MALLIA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1947 (78 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI 94 RUE DU LUXEMBOURG
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Giuseppe MALLIA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 17 octobre 2019 (5 ans)
  SCI 94 RUE DU LUXEMBOURG
  Liquidateur
  - SIREN495154205
  - Adresse59390 TOUFFLERS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 24 juin 2015 au 17 octobre 2019
  SCI 94 RUE DU LUXEMBOURG
  Ancien Gérant non associé
  - SIREN495154205
  - Adresse59390 TOUFFLERS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 04 juillet 2015 au 10 juillet 2017
  DTL
  Ancien Gérant
  - SIREN452995657
  - Adresse59100 ROUBAIX
  - Secteur d'activitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Giuseppe MALLIA

4 événements depuis 2015

mercredi 17 octobre 2019
- Giuseppe MALLIA se retire de son rôle de gérant non associé de SCI 94 RUE DU LUXEMBOURG.
- Il accède au poste de liquidateur de SCI 94 RUE DU LUXEMBOURG.

vendredi 04 juillet 2015
- Il est promu gérant de l'entreprise de DTL.
mardi 24 juin 2015
- Il assume maintenant la fonction de gérant non associé de SCI 94 RUE DU LUXEMBOURG.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Giuseppe MALLIA depuis 2015

Comandataire Giuseppe MALLIA

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 18 mai 2004 au 04 juillet 2015
  Franca MALLIA
  - Total mandats1
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseDTL
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