Giovanni RAIMONDO

Date de naissance: Né en 1930 (95 ans)
Activité: Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
Entreprises: FERRERO TRADING
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Giovanni RAIMONDO

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Actuelles
- Depuis le 11 mai 2004 (21 ans)
  FERRERO TRADING
  Directeur général
  - SIREN391203197
  - Adresse06000 NICE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
  - Téléphone
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- Depuis le 11 mai 2004 (21 ans)
  FERRERO TRADING
  Administrateur
  - SIREN391203197
  - Adresse06000 NICE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
  - Téléphone
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Ancienne
- Du 19 janvier 2005 au 01 juillet 2025
  SCI ALFA
  Ancien Gérant
  - SIREN433237260
  - Adresse06300 NICE
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Giovanni RAIMONDO

3 événements depuis 2004

mardi 19 janvier 2005
- Giovanni RAIMONDO est promu gérant de l'entreprise de SCI ALFA.

lundi 11 mai 2004
- Il assume maintenant la fonction d'administrateur de FERRERO TRADING.
- Il est promu directeur général de FERRERO TRADING.