Giovanni LEO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1966 (59 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
SARL LEO DE MAT
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Giovanni LEO

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 19 juin 2007 au 20 mars 2015

      SARL LEO DE MAT

      Ancien Co-gérant

      • SIREN497793463
      • Adresse06800 CAGNES-SUR-MER
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

    • Du 29 avril 2008 au 27 janvier 2009

      CORNICHE - AZUR

      Ancien Gérant

      • SIREN503373243
      • Adresse06360 EZE
      • Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Giovanni LEO

5 événements depuis 2007

  • lundi 27 janvier 2009

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Giovanni LEO depuis 2007

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