Ginevra BORALEVI

Vigilance de conformité
Date de naissance
Née en 1981 (44 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
NO PROBLEM AGENCY
Comandataires
Jonathan BRYANT

1 Entreprise de Ginevra BORALEVI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 09 avril 2011 au 25 novembre 2015

      NO PROBLEM AGENCY

      Ancien Gérant

      • SIREN531542231
      • Adresse75007 PARIS
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

    • Du 16 octobre 2010 au 06 mai 2014

      SOCIAL INFLUENCE

      Ancien Directeur général

      • SIREN522660539
      • Adresse75002 PARIS
      • Secteur d'activitéActivités de soutien au spectacle vivant

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 02/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
En savoir plus

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Historique de Ginevra BORALEVI

5 événements depuis 2010

  • lundi 06 mai 2014

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Ginevra BORALEVI depuis 2010

1 Comandataire Ginevra BORALEVI

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