Gilles PINARD

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1956 (68 ans)
Activité
Commerces de détail divers en magasin spécialisé, Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Entreprises
CAP-AFF'R, SARL COGICLAU
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Gilles PINARD

2 entreprises actuelles

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 28/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Gilles PINARD

2 événements depuis 2007

  • lundi 22 mai 2007

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