Gilles MALABARD

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1950 (74 ans)
Activité
Location d'autres biens immobiliers, Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Entreprises
SCI MATOUR, EUROPEENNE PATES IMPORT EXPORT
Comandataires
Claude TARTOUR

2 Entreprises de Gilles MALABARD

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 30/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Gilles MALABARD

5 événements depuis 2005

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Gilles MALABARD depuis 2005

1 Comandataire Gilles MALABARD

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