Gilles DANIEL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (65 ans)
Activité
Autres commerces de gros de biens de consommation
Entreprises
DANY.COM
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Gilles DANIEL

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 26 avril 2017 au 28 septembre 2023

      PRO CONSULTING

      Ancien Gérant

      • SIREN514709575
      • Adresse94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéConstruction d'autres bâtiments

    • Du 02 décembre 2003 au 23 mars 2004

      I.D.S.

      Ancien Gérant

      • SIREN444635072
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros de textiles

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Gilles DANIEL

4 événements depuis 2003

  • lundi 13 avril 2004

    • Il est promu gérant de l'entreprise de DANY.COM.

  • lundi 23 mars 2004

    • Il démissionne de son poste de gérant de I.D.S..

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Gilles DANIEL depuis 2003

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