1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 03 avril 2019 au 01 décembre 2023
ATHENA INVESTIGATIONS INTERNATIONALES
Ancien Président
- SIREN841854342841854342
- Adresse34830 CLAPIERS
- Secteur d'activitéActivités d'enquête
Gilles BERDAGUER
- Date de naissance
- Né en 1959 (66 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Gilles BERDAGUER
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique de Gilles BERDAGUER
1 événement depuis 2019
mardi 03 avril 2019
Gilles BERDAGUER a été désigné en tant que président de ATHENA INVESTIGATIONS INTERNATIONALES.
Comandataire Gilles BERDAGUER
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 28 août 2018 au 03 avril 2019
Jacques RERSA
- Total mandats13
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseATHENA INVESTIGATIONS INTERNATIONALES