Gilbert TORELLI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1936 (89 ans)
Activité: Location et location-bail de matériels de transport par eau, Organismes de placement en valeurs mobilières
Entreprises: DGT MARINE, FINAMEX
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Gilbert TORELLI

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 07 juin 2005 (20 ans)
  DGT MARINE
  Gérant
  - SIREN482435054
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation et location-bail de matériels de transport par eau
  - Téléphone
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- Depuis le 15 février 2005 (20 ans)
  FINAMEX
  Liquidateur
  - SIREN380355263
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 31 octobre 2018
  MOULINEX S A
  Ancien Administrateur
  - SIREN542013461
  - Adresse92400 COURBEVOIE
  - Secteur d'activitéFabrication d'appareils électroménagers
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- Du 19 janvier 2005 au 14 juin 2005
  LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE
  Ancien Administrateur
  - SIREN334306453
  - Adresse75009 PARIS
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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- Du 19 janvier 2005 au 15 février 2005
  FINAMEX
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN380355263
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
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- Du 19 janvier 2005 au 15 février 2005
  FINAMEX
  Ancien Directeur général
  - SIREN380355263
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
  Voir la fiche

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Gilbert TORELLI

9 événements depuis 2005

lundi 14 juin 2005
- Gilbert TORELLI renonce à son rôle d'administrateur de LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE.
lundi 07 juin 2005
- Il est promu gérant de l'entreprise de DGT MARINE.
lundi 15 février 2005
- Il quitte son poste de directeur général de FINAMEX.
- Il est promu liquidateur de FINAMEX.
- Il démissionne de son poste de président du conseil d'administration de FINAMEX.
mardi 19 janvier 2005
- Il occupe désormais le rôle de président du conseil d'administration de FINAMEX.
- Il est promu administrateur de MOULINEX S A.
- Il accède au poste d'administrateur de LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE.
- Il assume maintenant la fonction de directeur général de FINAMEX.

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Gilbert TORELLI depuis 2005

Comandataires Gilbert TORELLI

23 anciens comandataires

Anciens

Comandataires