Gianni MODESTI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1966 (59 ans)
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises
BCM FINANCE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Gianni MODESTI

    • Du 01 août 2018 au 19 janvier 2021

      BCM FINANCE

      Ancien Gérant

      • SIREN482467990
      • Adresse91940 LES ULIS
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires

    • Du 04 juillet 2018 au 12 juin 2020

      SCI SVENSKASAGAX 5

      Ancien Gérant

      • SIREN538619891
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 16/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Gianni MODESTI

11 événements depuis 2005

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Historique

11 événements ont marqué le parcours de Gianni MODESTI depuis 2005

Comandataires de Gianni MODESTI